PMI Américas selecciona a ThetaRay para su solución avanzada de monitoreo de transacciones

ThetaRay anunció que PMI Américas ha elegido la solución SaaS SONAR basada en IA de ThetaRay para monitorear transacciones globales en la plataforma de PMI.

La capacidad de SONAR de detectar los primeros indicios de la sofisticada actividad de lavado de dinero y/o activos permitirá a PMI aumentar sus oportunidades de crecimiento al ofrecer un servicio confiable y seguro.

PMI Américas se destaca por su ágil plataforma de pagos transfronterizos, especialmente entre los Estados Unidos, Europa y Asia hacia Latinoamérica. Al utilizar la solución de ThetaRay, la empresa podrá verificar que las transacciones procesadas estén aisladas de toda actividad ilegal sin afectar la calidad del servicio del que dependen sus clientes.

“En el ecosistema altamente regulado en el que operamos, es importante que nuestros reguladores y socios financieros comprendan que siempre invertiremos en tecnología de última generación para proteger nuestros intereses mutuos”, afirmó Alex Pereira, director ejecutivo y fundador de PMI Américas.

Las transacciones transfronterizas a menudo implican una complicada secuencia de entidades financieras que operan en múltiples divisas en diferentes países, lo que hace casi imposible que las fintechs y los bancos tengan total transparencia acerca de quiénes son los beneficiarios finales.

Al ofrecer una visibilidad total a través de complejas rutas de las transacciones transfronterizas, ThetaRay ayuda a proteger a los usuarios contra el riesgo de ser vulnerados para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la trata de personas y el narcotráfico, al mismo tiempo que permiten a sus clientes incrementar su volumen de transacciones dentro de un ecosistema seguro.

“SONAR no solo protege contra las amenazas de lavado de dinero, también permite a las fintechs y a los bancos mejorar el servicio al cliente y reducir la desigualdad financiera al ofrecer servicios en regiones tradicionalmente no bancarizadas”, afirmó Mark Gazit, director ejecutivo de ThetaRay.

SONAR se basa en una forma avanzada de IA que puede imitar sentimientos, percepciones, inferencias, hipótesis y razonamiento humanos para tomar mejores decisiones. Esto permite descubrir rápidamente amenazas de lavado de dinero conocidas y desconocidas, con una tasa de detección insuperable del 95% y una reducción del 90% en cuanto a falsos positivos en comparación con soluciones basadas en reglas.

Fuente: ThetaRay

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