Sumsub ha publicado la segunda edición de su Índice Global de Fraude, elaborado en colaboración con Statista, KPMG México, Asociación FinTech México y CryptoUK. En esta edición 2025, el Índice tiene el objetivo de ayudar a los organismos reguladores, gobiernos y empresas a comprender y prevenir el fraude.
El informe examinó estos riesgos en 112 países, incluyendo los del continente americano. México mantiene estabilidad en el Índice Global de Fraude 2025, con mejoras moderadas ocupando el lugar 70 en la puntuación general y, aunque avanzó cuatro posiciones en la tasa de fraude, continúa dentro del promedio regional y global en materia de resiliencia al fraude.
Al respecto, Claudia Núñez Sañudo, directora general de FinTech México, afirmó que “el ámbito de la prevención de lavado de dinero evoluciona constantemente, y en México seguimos adaptándonos para mitigar las vulnerabilidades del sistema financiero. La posición de nuestro país en el Índice Global de Fraude refleja los avances sostenidos en materia de prevención y gestión de riesgos digitales”.
Con acceso a los resultados del Índice Global de Fraude 2025, especialistas de KPMG dieron a conocer su opinión. «En el Global Fraud Index 2025, México se posiciona entre los lugares 70 y 75, mostrando una leve mejora respecto al año anterior. A nivel regional, Brasil y Colombia figuran entre los países menos protegidos frente al fraude digital. Relevante es que ningún país latinoamericano aparece en el Top 15 global, lo que evidencia una oportunidad urgente de fortalecer capacidades de prevención y resiliencia en la región”, asegura Cesar Pérez Orozco, Socio de Forensic de KPMG México.
Según el estudio, el país destaca en salud económica, alcanzando el puesto 27, y tuvo un avance significativo respecto de 2024, cuando ocupó el lugar 87 en el mismo rubro. En accesibilidad de recursos, en la nueva edición, México tiene el lugar 69 y el 62 en cuanto a intervención gubernamental, cuando en 2024 ocupaba el lugar 58 y 53, respectivamente.
El informe también señala que, aunque Estados Unidos cayó 36 posiciones (del 55 al 91), sigue liderando en preparación gubernamental para el uso de inteligencia artificial, mientras que Canadá mantiene los primeros lugares del ranking global.
De acuerdo con sus desarrolladores, los resultados también reflejan una mayor conciencia sobre el riesgo de fraude y la ciberseguridad en México, aunque aún persisten desafíos para fortalecer la regulación y adoptar tecnología antifraude tanto en el sector público como en el privado.
Los 15 países más protegidos contra el fraude digital son: Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Suiza, Nueva Zelanda, Suecia, Austria, Singapur, Eslovenia, Israel, Malta, Lituania y Australia.
Los 15 países menos protegidos contra el fraude digital son: Pakistán, Indonesia, Nigeria, India, Tanzania, Uganda, Bangladés, Ruanda, Azerbaiyán, Sri Lanka, Etiopía, Brasil, Armenia, Kenia y Colombia.
Fuente: Sumsub
